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2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告2021-003

發(fā)布時(shí)間：

2021-02-01 00:00

來(lái)源：

常州奧立思特電氣股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

 

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

    本次會(huì)議為2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

    本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

    本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

    本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年2月19日09點(diǎn)30分。預(yù)計(jì)會(huì)期半天。

（六）出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

    本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2021年02月08日。股權(quán)登記日在公司股東名冊(cè)上備案在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（二）審議《關(guān)于2021年度公司與關(guān)聯(lián)方日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（三）審議《關(guān)于委托江蘇股權(quán)交易中心進(jìn)行股份登記的議案》；

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（四）審議《關(guān)于制定<失聯(lián)股東權(quán)益維護(hù)管理辦法>的議案》;

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（五）審議《關(guān)于修定<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（六）審議《關(guān)于修定<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（七）審議《關(guān)于修定<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-002。

（八）審議《關(guān)于修定《<對(duì)外投資管理制度>的議案》;

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（九）審議《關(guān)于修定<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》；

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（十）審議《關(guān)于修定<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》;

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

（十一）審議《關(guān)于終止實(shí)施部分內(nèi)控制度的議案》；

    議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（dogtrade.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-001。

    上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（一）；

    上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（二）；

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間:

2021年2月19日9:00

（三）登記地點(diǎn):

公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：管勻

聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)

聯(lián)系電話(huà)：0519-83291032    傳真電話(huà)：0519-83299032    郵政編碼：213023

（二）會(huì)議費(fèi)用：

    與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

（三）臨時(shí)提案：

    臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

五、備查文件目錄

（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

 

 

 

常州奧立思特電氣股份有限公司

董事會(huì)

2021年2月1日

 

詳情請(qǐng)見(jiàn)公告原文：2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告2021-003_2021-2-1.pdf