2020年年度股東大會通知公告2021-009
發(fā)布時間：
2021-06-08 00:00
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2021-009
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開2020年年度股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2020年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2021年6月29日上午9點(diǎn)30分。預(yù)計會期半天。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年6月21日。股權(quán)登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《2020年度董事會工作報告》
議案主要內(nèi)容：
公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過《2020年度董事會工作報告》，提請股東大會審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
（二）審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》
議案主要內(nèi)容：
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過《2020年度監(jiān)事會工作報告》，提請股東大會審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》
（三）審議《2020年度財務(wù)決算報告》
議案主要內(nèi)容：
公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過《2020年度財務(wù)決算報告》，提請股東大會審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
（四）審議《2021年度財務(wù)預(yù)算報告》
議案主要內(nèi)容：
公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過《2021年度財務(wù)預(yù)算報告》，提請股東大會審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
（五）審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
議案主要內(nèi)容：
公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，同等業(yè)務(wù)情況下向其支付年度報酬原則上不高于上年。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
（六）審議《關(guān)于2020年年度利潤分配預(yù)案的議案》
議案主要內(nèi)容：
公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過《關(guān)于2020年年度利潤分配預(yù)案的議案》，擬不進(jìn)行2020年度權(quán)益分派。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
（七）審議《關(guān)于董事會延遲換屆的議案》
議案主要內(nèi)容：
公司目前正在積極籌備換屆選舉相關(guān)工作，第二屆董事會換屆工作將適當(dāng)延期，公司董事會董事任期相應(yīng)順延，高級管理人員的任期也相應(yīng)順延。公司董事會延期換屆不會影響公司的正常運(yùn)營。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
（八）審議《關(guān)于監(jiān)事會延遲換屆的議案》
議案主要內(nèi)容：
公司目前正在積極籌備換屆選舉相關(guān)工作，第二屆監(jiān)事會換屆工作將適當(dāng)延期，公司監(jiān)事會監(jiān)事任期相應(yīng)順延。公司監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運(yùn)營。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》
（九）審議《關(guān)于擬對外投資的議案》
議案主要內(nèi)容：
因經(jīng)營需要，公司擬對外投資規(guī)模合計不超過人民幣1.2億元，用于購買國有土地使用權(quán)，并進(jìn)行廠房及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
（十）審議《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
議案主要內(nèi)容：
公司擬使用不超過人民幣15,000萬元（外幣按當(dāng)期匯率折合成人民幣后數(shù)額計算）暫時閑置的自有資金，用于現(xiàn)金管理投資事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)的投資額度內(nèi)，資金可滾動使用。
議案內(nèi)容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)機(jī)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護(hù)照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
（二）登記時間:
2021年6月29日上午9點(diǎn)00分
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費(fèi)用：
與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認(rèn)的公司《第二屆董事會第十五次會議決議》；
（二）與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2021年6月8日
詳情請見公告原文：2020年年度股東大會通知公告2021-009_2021-6-8.pdf
聯(lián)系方式
手機(jī)：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號
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