2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告2021-010
發(fā)布時(shí)間：
2021-08-17 00:00
來(lái)源：
公司簡(jiǎn)稱：奧立思特 公告編號(hào)：2021-010
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年9月2日09點(diǎn)30分。預(yù)計(jì)會(huì)期半天。
（六）出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2021年8月25日。股權(quán)登記日在公司股東名冊(cè)上備案在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
議案主要內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名李江澎、沈金龍、劉井國(guó)、管勻、樊利平、周海為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。任期三年，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。董事會(huì)提名邵家旭、蔡志軍、葛鴻為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期三年，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)辦理董監(jiān)高備案等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記。提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
（二）審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
議案主要內(nèi)容：
鑒于常州奧立思特電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名肖翠平、許春林為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。任期三年，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。上述兩名監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后將與經(jīng)公司職工代表大會(huì)中已選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)辦理董監(jiān)高備案等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記。提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》
（三）審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》；
議案主要內(nèi)容：
公司擬聘任的獨(dú)立董事，參照同類公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對(duì)獨(dú)立董事津貼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為每人每年人民幣6萬(wàn)元（含稅），提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
（四）審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
議案主要內(nèi)容：
因公司股權(quán)托管，董事會(huì)成員人數(shù)變更、聘任獨(dú)立董事等事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，公司章程修訂如下：
一、第二十四條原為：“公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。公司股東擬轉(zhuǎn)讓所持公司股份的，應(yīng)當(dāng)提前20日書(shū)面通知公司董事會(huì)秘書(shū)，由公司指定律師或托管機(jī)構(gòu)相關(guān)人員對(duì)股份轉(zhuǎn)讓過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，見(jiàn)證完成后將相關(guān)文件（包括但不限于轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東身份證明、交割憑證復(fù)印件、見(jiàn)證意見(jiàn)等）一并寄送至公司住所辦理備案，并由公司進(jìn)行股東名冊(cè)變更備案手續(xù)。
公司股份因非交易方式過(guò)戶的，參照前款轉(zhuǎn)讓程序辦理股東名冊(cè)變更備案手續(xù)。”
現(xiàn)修改為：“公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。公司股東擬轉(zhuǎn)讓所持公司股份的，應(yīng)當(dāng)提前20日書(shū)面通知公司董事會(huì)秘書(shū)，由公司指定律師或托管機(jī)構(gòu)相關(guān)人員對(duì)股份轉(zhuǎn)讓過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，見(jiàn)證完成后將相關(guān)文件（包括但不限于轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東身份證明、交割憑證復(fù)印件、見(jiàn)證意見(jiàn)等）一并寄送至公司住所和/或托管機(jī)構(gòu)住所辦理備案，并由公司或托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行股東名冊(cè)變更備案手續(xù)。
公司股份因非交易方式過(guò)戶的，參照前款轉(zhuǎn)讓程序辦理股東名冊(cè)變更備案手續(xù)。”
二、第二十七條原為：“公司建立股東名冊(cè)，公司將股東名冊(cè)置備于公司,由董事會(huì)負(fù)責(zé)管理。股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。”
現(xiàn)修改為：“公司建立股東名冊(cè)，公司將股東名冊(cè)置備于公司和/或托管機(jī)構(gòu),由董事會(huì)或托管機(jī)構(gòu)人員負(fù)責(zé)管理。股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。”
三、第一百零二條原為：“董事會(huì)由七名董事組成。”
現(xiàn)修改為：“董事會(huì)由九名董事組成。”
除以上修訂外，《公司章程》其余條款保持不變。同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)辦理《公司章程》條款修改相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記。提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
（五）審議《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
議案主要內(nèi)容：
因公司董事會(huì)成員人數(shù)變更，需對(duì)原《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)議事規(guī)則修訂如下：
一、第四條原為：“董事會(huì)由7名董事組成，公司設(shè)董事長(zhǎng)1人。”
現(xiàn)修改為：“董事會(huì)由9名董事組成，公司設(shè)董事長(zhǎng)1人。”
提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
（六）審議《關(guān)于公司制定<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》；
議案主要內(nèi)容：
為促進(jìn)常州奧立思特電氣股份有限公司規(guī)范化運(yùn)作，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，加強(qiáng)獨(dú)立董事工作的指導(dǎo)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)擬定了《常州奧立思特電氣股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（四）；
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護(hù)照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證或護(hù)照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
（二）登記時(shí)間:
2021年9月2日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會(huì)議費(fèi)用：
與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司《第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；
（二）與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會(huì)
2021年8月17日
詳情請(qǐng)見(jiàn)公告原文：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告2021-010_2021-08-17.pdf
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