2021年第四次臨時股東大會通知公告2021-011
發(fā)布時間：
2021-10-13 00:00
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2021-011
常州奧立思特電氣股份有限公司
關于召開2021年第四次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第四次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現場會議召開時間：2021年10月29日9點30分。預計會期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2021年10月22日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于擬出售資產暨關聯交易的議案》；
議案主要內容：
常州奧立思特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規(guī)范企業(yè)的內控治理，減少不必要的關聯交易，消除部分經營場地產權不明晰情形，并優(yōu)化公司全資子公司寧波市誠邦辦公設備有限公司（以下簡稱“寧波誠邦”）的生產經營場所布局，降低物流成本，寧波誠邦擬轉讓其擁有的位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道石柱路28號的房屋建筑物及土地使用權（房屋建筑物7,884.81m2，土地使用權9,083.00m2），交易不構成重大資產重組。同時提請授權沈金龍全權辦理資產出售相關手續(xù)。
議案內容詳見公司《第三屆董事會第二次會議決議》
（二）審議《關于2021年度銀行融資及相關擔保授權的議案》；
議案主要內容：
根據2021年度經營計劃，公司對2021年度銀行融資及擔保授權事宜進行安排，本次擔保事項為公司對子公司提供擔保授權，不涉及關聯交易，通過后授權董事長及各子公司總經理在額度范圍內簽署相關合同。
議案內容詳見公司《第三屆董事會第二次會議決議》
（三）審議《關于公司授權開展金融衍生品業(yè)務的議案》：
議案主要內容：
為滿足公司及其控股子公司進行套期保值業(yè)務的需要，建立有效的風險防范機制、鎖定成本、規(guī)避利率、匯率等風險，實現穩(wěn)健經營，公司現對2020年已開展的金融衍生品業(yè)務進行確認，并對2021年及后續(xù)年度擬開展金融衍生品業(yè)務進行說明如下：
公司及子公司2021年度及后續(xù)年度擬開展業(yè)務名義本金每年不超過4.5億元，在該額度內循環(huán)操作；單一金融衍生品期限不超過其所對應基礎業(yè)務期限。授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權并簽署相關合同協議，授權期限為自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起至新決議生效之日止。
議案內容詳見公司《第三屆董事會第二次會議決議》
上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在特別決議議案；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記。
（二）登記時間:
2021年10月29日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯系方式：
聯系人：管勻
聯系地址：江蘇省常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第二次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2021年10月13日
聯系方式
手機：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
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