詳情請見公告原文：2021年度股東大會通知公告2022-002_2022-6-7.pdf
2021年年度股東大會通知公告2022-002
發(fā)布時間：
2022-06-07 00:00
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2022-002
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月28日9點30分。預(yù)計會期半天。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年6月20日。股權(quán)登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《2021年度董事會工作報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第五次會議決議》
（二）審議《2021年度監(jiān)事會工作報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆監(jiān)事會第五次會議決議》
（三）審議《2021年度財務(wù)決算報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第五次會議決議》
（四）審議《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第五次會議決議》
（五）審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第五次會議決議》
（六）審議《關(guān)于2021年年度利潤分配預(yù)案的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第五次會議決議》
（七）審議《關(guān)于2022年度公司獨立董事津貼的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第五次會議決議》
（八）審議《關(guān)于擬對外投資的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第五次會議決議》
（九）審議《關(guān)于募集資金投向的議案》。
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第四次會議決議》
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在特別決議議案；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
（二）登記時間:
2022年6月28日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第四次會議決議》、《第三屆董事會第五次會議決議》。
（二）與會監(jiān)事簽字確認的公司《第三屆監(jiān)事會第四次會議決議》、《第三屆監(jiān)事會第五次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2022年6月7日
聯(lián)系方式
手機：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
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