2023年年度股東大會通知公告2024-001
發(fā)布時間：
2024-03-08 16:22
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2024-001
常州奧立思特電氣股份有限公司
關于召開2023年年度股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2024年3月29日9點30分。預計會期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2024年3月25日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《2023年度董事會工作報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（二）審議《2023年度監(jiān)事會工作報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆監(jiān)事會第九次會議決議》
（三）審議《2023年度財務決算報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（四）審議《2024年度財務預算報告》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（五）審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（六）審議《關于對公司2022年度及2023年度關聯(lián)交易予以確認的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（七）審議《關于報出2022年度及2023年度兩年經(jīng)審計財務報告的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（八）審議《關于2023年年度利潤分配預案的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（九）審議《關于2024年度公司獨立董事津貼的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（十）審議《關于2024年度公司與關聯(lián)方日常性關聯(lián)交易預計的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（十一）審議《關于2024年度銀行融資及相關擔保授權的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
（十二）審議《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第九次會議決議》
上述議案存在關聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（六）、（十）；
上述議案不存在特別決議議案；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記。
（二）登記時間:
2024年3月29日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第九次會議決議》；
（二）與會監(jiān)事簽字確認的公司《第三屆監(jiān)事會第九次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2024年3月8日
詳情請見公告原文：2023年年度股東大會通知公告2024-001
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